金盾股份(300411) - 子公司管理制度(2025年9月）

浙江金盾风机股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 （1）公司通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数 以上表决权； （2）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策； （3）有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员； （4）在被投资单位董事会或类似机构占多数表决权。 第一条 为加强子公司的管理，促进浙江金盾风机股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作和健康发展，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及《浙 江金盾风机股份有限公司章程》的相关规定，结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立或收购的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报 表范围的公司。其形式包括： （一）公司独资设立或通过发行股份、支付现金等方式收购的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，或公司通过发行股份、支 付现金等方式收购的，公司直接或间接控股在50％以上的子公司 ...