金盾股份(300411) - 独立董事工作制度（2025年9月）

浙江金盾风机股份有限公司独立董事工作制度 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含）担任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行职责。 浙江金盾风机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家相关法律、行政法规的规定，为进一步完善浙江金盾风机股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督 机制，保护中小股东及债权人利益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...