华宇软件(300271) - 第八届董事会第二十四次会议决议公告

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-057 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议，于 2025 年 9 月 11 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现 场结合通讯方式召开。 公司于 9 月 5 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人。 本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事二人，为郭颖、赵晓明， 通讯出席的董事七人，为王琰、任刚、王昀、刘懿、罗炜、郭秀华、谢绚丽。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北 京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 2．审议通过《关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查，公司 董事会 ...