*ST亚振(603389) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-090 亚振家居股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 437 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,737,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.1526 | | 份总数的比例（%） | | 1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理 工商变更登记的议案 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长范伟浩先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 1 (一) 股东大会 ...