佳缘科技(301117) - 2025年第三次临时股东会决议公告

1、本次会议不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 佳缘科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-060 （一）会议召开情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2025年9月12日（星期五）14:50 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日 的交易时间，即9:15-9:25 ，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月12日9:15-15:00。 5、本次股东会召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方 式。 6、现场会议召开地点：成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室。 （二）会议出席情况 1、会议召集人 ...