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大千生态(603955) - 大千生态关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》的公告
DaqianDaqian(SH:603955)2025-09-12 10:31

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 12 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会、增加经营范 围并修订〈公司章程〉的议案》、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 取消监事会的议案》,前述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下: 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上 海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》等相关法律法规、规范性文 件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会 审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止,同时对《公司章程》中相关条 款予以修订。 二、经营范围变更情况 证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-060 大千生态环境集团股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (一)取消监事及监事 ...