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大千生态(603955) - 大千生态关于修订、制定公司部分治理制度的公告
DaqianDaqian(SH:603955)2025-09-12 10:31

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-061 大千生态环境集团股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订、制定公司部分治理 制度的议案》。现将具体情况公告如下: 2025 年 9 月 12 日 本次修订、制定的公司治理制度具体如下: | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审议机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 股东会 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 股东会 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 股东会 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 董事会 | | 5 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 董事会 | | 6 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 董事会 | | 7 | 董 ...