大千生态(603955) - 大千生态环境集团股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订）

第一条 为了规范大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《中国内部 审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》等法律、 法规以及《大千生态环境集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 大千生态环境集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司设立审计部，在董事会下设的审计委员会的指导下独立开展审 计工作。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，对公司财务信息的 真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 1 第二条 本制度所称公司内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提 ...