广东建工(002060) - 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则（2025年9月12日修改）

广东省建筑工程集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会行为及运作程序，充分发挥董事会的经营决策作 用，明确董事会职责权限，根据国家有关法律、行政法规、规章及 《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 中的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的性质、职权和内部设置 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策和管理机构，对股东 会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）审议批准公司中、长期发展规划； （十三）制订公司章程的修改方案； （四）审议批准公司年度投资计划，决定公司的经营计划和投资 方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； - 1 - （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （九）决定公司内部管理机 ...