广东建工(002060) - 广东省建筑工程集团股份有限公司股东会议事规则（2025年9月12日修改）

广东省建筑工程集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的经营机制，维护投资者的合法权益，确保股东 会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律、行政法规、规章 以及《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）决定因《公司章程》第二十五条第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股份的事项； （八）修改《公司章程》； （九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的 ...