天臣医疗(688013) - 天臣医疗第二届董事会第二十九次会议决议公告

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九 次会议于2025年9月12日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月9 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主 持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议 程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意：公司在不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和正常业 务经营的前提下，使用最高额度不超过人民币2亿元（包含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资 金可循环滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东 会审议。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-055 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公 ...