正裕工业(603089) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-077 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》 等有关规定，公司不再设 置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意公司第五届审 计委员会仍由李连军先生、曲亮先生、郑连平先生组成，李连军先生担任召集人， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于补选战略委员会委员及薪酬与考核委员会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议于2025年9月12日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生 ...