大千生态(603955) - 大千生态第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-058 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九 次会议通知于 2025 年 9 月 7 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董 事、监事、高级管理人员,会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持,应出席董事 9 名,实际出席董 事 9 名,其中以通讯方式出席董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决 议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于取消 监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告 ...