博盈特焊(301468) - 第二届董事会第十七次会议决议公告
第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 9 月 12 日以口头及电话的方式发出,经全体董事一致同意, 豁免本次董事会的通知时限,会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开(其中董事何浏、钟建英、陈进军以通讯表决方式出席会议)。会 议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。董事长李海生先生主持本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、 规章制度的规定。 证券代码:301468 证券简称:博盈特焊 公告编号:2025-059 广东博盈特焊技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案: 1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募投项目建设和募集资 金使用,并有效控制风险的前提下,公司拟使用不超过人民币 3 亿元(含本 ...