津荣天宇(300988) - 第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-051 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十一次会议于2025年9月12日上午10:00在华苑产业区（环外）海泰创新四 路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年9月10日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律 ...