津荣天宇(300988) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-056 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月12日召开的 第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大 会的议案》，决定于2025年9月29日（星期一）下午14:00以现场与网络投票相结合的方 式召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣 ...