津荣天宇(300988) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-055 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大 会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》的具体事宜，包括但不限于工 商变更登记手续、章程修订备案手续等。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的修订 后的《公司章程》全文。 二、制定并修订部分公司管理制度的情况 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》等规范性文件要求及公司自身实际情况，公司拟制定并修订部分公司 管理制度，具体情况如下表所示： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会 | 变更情况 | | --- | --- | --- | - ...