津荣天宇(300988) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-053 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选 举工作，于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名及审议，公司第四届董事会非独立董事候选人分别为孙兴 文先生、赵红女士、孙博炜先生、刘柯彤女士以及闫国斌先生，公司第四届董事 会独立董事候选人分别为巩云华女士、宋晨曦先生及孙卫军先生，以上候选人简 历附后（排名不分先后），拟任独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一， 董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超 过公司董事总数的二分之一。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东大会审 议，并采用累积投票制分别表决选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，与职 工代 ...