正裕工业(603089) - 董事会议事规则（2025年9月修订）

浙江正裕工业股份有限公司董事会议事规则 浙江正裕工业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《浙 江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规 则。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会行使下列职权： （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公 ...