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大千生态(603955) - 大千生态环境集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则(2025年9月修订)
DaqianDaqian(SH:603955)2025-09-12 10:47

大千生态环境集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强 决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《大千生态环境集团股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,公司特设立董事会战略委 员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,向董事会报告工作并对董事 会负责。 第三条 战略委员会所作决议,应当符合有关法律、法规、《公司章程》及 本工作细则的规定;战略委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》及 本工作细则的规定,该项决议无效;战略委员会决策程序违反有关法律、 法规、 《公司章程》及本工作细则的,自该决议作出之日起 60 日内,有关利害关系人 可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成,其中至少包括 1 名独立董事。 第五条 ...