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大千生态(603955) - 大千生态环境集团股份有限公司董事会议事规则(2025年9月修订)
DaqianDaqian(SH:603955)2025-09-12 10:47

大千生态环境集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方法和程序,保证董事会工作效率,提高董事会决策的科学性和正确 性,切实落实股东会决议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《大千生态环境集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 特制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的常设执行机构,是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益,在《公司章程》和股东会的授权范围内,负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。公司董事会由股东会选举产生,对股东会负责 并向其报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关 人员都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名、副董事长 1 名。公司设董事会秘书 1 名。 第五条 董事由股东会选举或者更换,股东会可以在董事任期届满前解除其 职务。董事每届任期 3 年,任 ...