大千生态(603955) - 大千生态环境集团股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年9月修订）

大千生态环境集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步促进大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关法律、行政法规及《大千生态环境集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络 人。 第四条 公司设董事会办公室，由董事会秘书分管，主要负责公司信息披露、 公司治理、股票及其衍生品种变动管理、投资者关系管理等工作，并指派董事会 秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与证券交易所联系，以公 司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第二章 任职条件 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下任职条件： 董事会秘书工作细则 （一）具有 ...