津荣天宇(300988) - 股东会议事规则（2025年9月）

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见书并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》； | | | 第一章 总则 第一条 为完善天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高 股东会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关条款的规定，制定本规则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （四）应公司要求对其 ...