津荣天宇(300988) - 董事会议事规则（2025年9月）

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责， 在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使审查和决策权。 第一章 总 则 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，职工董事 1 人，独立 董事 3 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第四条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会行使下列职权： 第一条 为规范天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学 化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款的规定，制定本 规则。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 ...