伟创电气(688698) - 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-068 苏州伟创电气科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议 （以下简称本次会议）于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议 由董事长胡智勇先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件 和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本次对 2025 年激励计划 激励对象人数和授予股票期权数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响。本议案已经薪酬与 ...