大湖股份(600257) - 大湖水殖股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-031 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 八次会议于 2025 年 9 月 2 日发出了召开董事会会议的通知。会议于 2025 年 9 月 12 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长 罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于取消监事会、废止<公司监事会议事规则> 及修订<公司章程>的议案》 公司依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》 （2025 年 3 月修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》等规章、规范性文件的规定，调整完善公司治理结构，取消 设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《大湖 水殖股份有限公司监事会议事规则》，并修订《 ...