立达信(605365) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-036 立达信物联科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 9 月 12 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2025 年 9 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事，经公司全体董事一致 同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 全体董事共同推举李江淮先生主持本次会议，全体高级管理人员、证券事务 代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举董事长与副董事长的议案》 经公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了公司第三届董事会成员，根据 《公司法》《公 ...