大湖股份(600257) - 大湖水殖股份有限公司关于取消监事会、废止《公司监事会议事规则》及修订《公司章程》的公告

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-032 大湖水殖股份有限公司 及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第九 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止<公司监事会议事 规则>及修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于取消设置监事会、废止《公司监事会议事规则》的情况 公司依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规章、规 范性文件的规定，调整完善公司治理结构，取消设置监事会，由董事会审计委员 会行使监事会职权，同时《大湖水殖股份有限公司监事会议事规则》废止。 二、关于修订《公司章程》的情况 鉴于公司取消设置监事会，治理结构发生调整，为进一步提升公司治理水平， 促进规范运作，公司依据新《公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 ...