珂玛科技(301611) - 关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-049 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东 会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会（以下简 称"股东会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会； 2、股东会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定； 4、会议召开的日期、时间： （3）公司聘请的见证律师； （1）现场会议时间：2025 年 9 月 ...