微创光电(430198) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-102 武汉微创光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事陈军先生（公司董事长张再武先生因工作原因未能出席 本次股东会，本次股东会由过半数董事共同推举董事陈军先生主持现场会议） 6.召开情况合法合规的说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张再武、徐一旻因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事尹正兵因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关 ...