立达信(605365) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-037 立达信物联科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表及内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召 开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董 事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会换届完成，新 一届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司于同日 召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长与副董事长的议案》 《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议 案》《关于聘任证券事务代表的议案》的议案。同日，公司召开第三届董事会审 计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、公司董事长与副董事长选举情况 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会选 ...