美之高(834765) - 董事变动公告

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-079 深圳市美之高科技股份有限公司 选举侯燕玲女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 11 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。侯燕玲女士通过深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙）间接持有 公司股份。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司黄佳茵女士，因个人原因辞任，自 2025 年 9 月 11 日起不再担任董事。该人 员持有公司股份 3,250,000 股，占公司股本的 3.6243%，不是失信联合惩戒对象，离任 后继续担任公司非高管职务，存在未履行完毕的公开承诺。 黄佳茵女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺 的情形，辞职后将继续履行承诺,具体承诺内容祥见公司《公开发行说明书》第四节"发 行人基本情况"之"九、重要承诺"。 三、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...