美之高(834765) - 2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-078 深圳市美之高科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：工会主席刘建鱼先生 1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，实际出席和授权出席职工代表 50 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过了关于《选举侯燕玲女士为公司第四届董事会职工代表董事》的 议案 （一）会议召开情况 2025 年 9 月 12 日 三、备查文件目录 经与会职工代表签字的《深圳市美之高科技股份有限公司 ...