大湖股份(600257) - 大湖水殖股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订）

大湖水殖股份有限公司 内部审计制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-004 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | - | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 | 内审部 | 发文日期 | 2025-09-12 | 实施日期 | 2025-09-12 | | | 历次修改记载 | | | | | | 序号 | 时间 | | 修改内容 | | | | 1 | 2024-12-31 | | 首次发布 | | | | 2 | 2025-09-12 | | 第一次修订 | | | 3 第一章 总 则 第一条 为规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称 ...