珂玛科技(301611) - 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-048 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 9 月 12 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂 房东以现场结合通讯方式举行，会议通知于 2025 年 9 月 9 日通过邮件方式发出，因 会议紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中董事胡文、范春仙、RONG YIMING、徐冬梅以通讯表决 方式审议表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规 和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决 的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案 ...