武汉天源(301127) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

武汉天源集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | --- | --- | | 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 公告编号：2025-091 | 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2025年9月12日 下午15:10以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9 人，符合召开董事会会议的法定人数。董事长黄开明先生因公务不便主持会议， 本次会议由副董事长黄昭玮先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于不提前赎回"天源转债"的议案》 自2025年8月25日至2025年9月12日，公司股票价格已满足在任意连 ...