溯联股份(301397) - 2025年第一次临时股东会决议公告

重庆溯联塑胶股份有限公司 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-046 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年9月12日（星期五）14:30 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2025年9月12日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：重庆市江北区海尔路899号公司办公楼1101会议室 5、主持人：董事长韩宗俊先生 3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性 文件 ...