宇晶股份(002943) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2025-049 湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2025 年 9 月 12 日 在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际 参会董事 7 名（其中公司董事长杨宇红先生因工作原因委托董事杨佳葳先生 代为出席并行使表决权和签署相关会议文件，独立董事唐曦先生以通讯方式 参会），经公司董事会半数以上董事推举董事杨佳葳先生主持本次会议，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 鉴于公司规范运作需要，董事会同意补选职工董事邓湘浩先生担任公司 第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与唐曦先生（主任委员）、杜新宇先 生 ...