力合科技(300800) - 第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2025-039 力合科技(湖南)股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基于对公司价值的判断和发展前景的坚定信心,为建立完善的长效激励约束 机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳定健康发展,公司拟定了《力 合科技(湖南)股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 一、会议召开情况: 力合科技(湖南)股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2025 年 9 月 9 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案,并于 2025 年 9 月 12 日以现 场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人(其中董事方凯正以 通讯表决方式出席会议)。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持,公司部分监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》 和《力合科技(湖南)股份有限公司章程》的有关规定。 二、 ...