溯联股份(301397) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-047 重庆溯联塑胶股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及 《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了第四 届董事会第一次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 12 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免通知期 限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出 席会议的董事 1 人，分别为韩啸（小）先生），会议由董事长韩宗俊先生主持，高 级管理人员列席。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会同意选举韩宗俊先 ...