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力合科技(300800) - 关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2025-042 力合科技(湖南)股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 12 日召 开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,公司同日召开第五 届监事会第七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。现将具体情况公告如下: 一、修订《公司章程》的原因和依据 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")及《上市公司章程指引》的相关规定,结 合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会职权由董事会审计委员会(公司 第五届董事会审计委员会成员为贺勇、陈志平、蒋星睿)承接,公司《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《公司章程》中相关条款进行修订。同 时,提请股东大会授权董事会及 ...