金现代(300830) - 独立董事年报工作制度

金现代信息产业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规的规定和《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第八条 在年审注册会计师进场前，独立董事应就审计计划、审计小组的人 员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审 注册会计师进行沟通。 第九条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应 当安排独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立 董事应当履行会面监督职责。 第十条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准 ...