金现代(300830) - 董事会战略委员会工作细则

金现代信息产业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）发展要 求，提升公司的核心竞争力，健全战略规划的决策程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金现代信息产业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司发 展战略及相关事务进行前瞻性研究、评估并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名或以上董事组成，公司董事长为当然委员并 担任主任委员（召集人），其他委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第五条 战略委员会的日常工作由公司证券事务部和运营部负责。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责为： （一）对公司经营目标和发展战 ...