中仑新材(301565) - 第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-038 中仑新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 12 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席，会议由董事长 杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际情况逐项自查核对， 认为公司各项条件符合现行法律、法规及规范性文件中关于创业 ...