中仑新材(301565) - 第二届监事会第十次会议决议公告

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-039 中仑新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际情况逐项自查核对， 认为公司各项条件符合现行法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司向不 特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的 条件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、逐项审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 9 月 12 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席霍莹女士主持，会议应 ...