四川黄金(001337) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-040 四川黄金股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00。 3、会议召开方式 以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 1 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—15:00。 2、会议召开地点 四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。 5、会议主持 会议由董事长冯希尧先生主持。 6、本次会议的召集、 ...