电声股份(300805) - 关于董事会换届选举的公告
证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2025-051 广东电声市场营销股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期将 届满,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司拟按照相关法律程序进 行董事会换届选举。 公司于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了 《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案。经公司董事会提名 委员会进行资格审查,董事会提名梁定郊先生、黄勇先生,吴芳女士、袁金涛 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名李西沙先生、王霄先生、段 淳林女士为第四届董事会独立董事候选人,其中,王霄先生为会计专业人士。 上述候选人简历详见附件。 独立董事候选人均已取得独立董事资格 ...