电声股份(300805) - 关于修订公司《章程》及部分治理制度的公告

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-050 广东电声市场营销股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司<章程>及部分治理制度的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、修订《章程》的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并根据相关 规定对《章程》进行修订。章程修订尚需提交公司股东大会审议。 《章程》修订情况如下： 《章程》主要修订内容主要如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 | 为维护 ...