电声股份(300805) - 董事会战略委员会议事规则

广东电声市场营销股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 (2016 年 6 月 15 日第一届董事会第一次会议审议通过；2019 年 12 月 16 日经第二届董事会第八次会议第一次修订；2020 年 9 月 29 日经第二届董事会第十四次会议第二次修订；2023 年 8 月 24 日经第 三届董事会第五次会议第三次修订；2025 年 9 月 12 日经第三届董事 会第十五次会议第四次修订。） 1 广东电声市场营销股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）的发展 的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，提高董事会工作效率和科学决策能力， 保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 ...