电声股份(300805) - 董事会议事规则
广东电声市场营销股份有限公司 董事会议事规则 (2018 年 5 月 23 日经公司 2018 年第四次临时股东会审议通过; 2020 年 10 月 16 日经 2020 年第二次临时股东会第一次修订;2023 年 9 月 19 日经 2023 年第一次临时股东会第二次修订;2025 年 9 月 26 日经 2025 年第一次临时股东会第三次修订。) 广东电声市场营销股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序,促进董事和董事会有效地履行其职责,确保董事会工作效率及 科学决策,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《广东电声市场营销股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关 规定,制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个 ...